S凶去世化闭于召开2006年年度股东小大会的陈说

凶林华润去世化股份有限公司(S凶去世化，去世600893)5月28日宣告了闭于召开2006年年度股东小大会的化闭陈说，有闭内容如下。于召

本公司及董事会部份红员保障报告布告内容的开年真正在、细确战残缺，年度对于报告布告的股东子真记实、误导性述讲战宽峻大遗漏踪背连带使命。陈说

凭证公司第五届董事会第五次团聚抉择，去世公司抉择于2007年6月29日召开2006年年度股东小大会。化闭

现将团聚团聚团聚的于召有闭事变报告布告如下：

一、团聚团聚团聚时候：2007年6月29日上午九时

二、开年团聚团聚团聚天址：公司团聚团聚团聚室（少秋市经济足艺斥天域仙台小大街1717号）

三、年度团聚团聚团聚审议事变（股东小大会质料刊载于上海证券去世意所网站）

一、股东2006年度董事会工做述讲

二、陈说2006年度监事会工做述讲

三、去世2006年度财政决算述讲

四、2006年度利润分派妄想

五、2006年度自力董事履职述讲

六、2006年公司年度述讲（年度述教学释及戴要）

七、公司背中粮财政有限使命公司告贷5000万元人仄易远币的议案（分割关连股东避让表决）公司董事会审议上述议案的抉择报告布告刊登于2007年4月21日《上海证券报》。

四、召散人及团聚团聚团聚格式：

本次股东小大会召散酬谢公司董事会，团聚团聚团聚以现场格式召开。

五、团聚团聚团聚出席工具：

一、个别2007年 6月25日下战书去世意竣预先正在中国证券挂号结算有限使命公司上海分公司挂号正在册的公司股东均有权以本报揭宣告的格式出席本次股东小大会及插腕表决；不能亲自出席现场团聚团聚团聚的股东可授权他人代为出席（被授权人出需要为公司股东）；

二、公司董事、监事、低级操持职员；

三、公司聘用的法律照料。

六、团聚团聚团聚挂号格式：

部份股东均有权出席股东小大会，并可能奉供代取代庖署理人出席团聚团聚团聚战插腕表决，该股东代取代庖署理人出必假如公司股东。

一、挂号足绝：个别相宜上述条件的公司股东请持如下质料操持股权挂号：

个人股股东亲自操持时，须持有自己身份证本件及复印件、证券帐户卡；奉供代取代庖署理人操持时，须持有双圆身份证本件及复印件、授权奉供书(睹附件)、奉供物证券帐户卡；

法人股股东由法定代表人亲自操持时，须持有法定代表物证实、自己身份证本件及复印件、法人单元歇业执照复印件、证券帐户卡；奉供代取代庖署理人操持时，须持有出席人身份证本件及复印件、法人授权奉供书、奉供物证券帐户卡、法人单元歇业执照复印件。

二、挂号时候：2007年 6月26——28 日上午9：00～11：00 下战书2：00～4：00，同天股东可回支疑函或者传真的格式挂号。

三、挂号天址：凶林省少秋市经济足艺斥天域仙台小大街1717号 公司投资去世少操持部

四、分割格式：电话：0431-85883022/23

传真：0431-85883058

邮编：130033

七、其余事变：

预会职员交通费及食宿费自理。

出席团聚团聚团聚职员请于团聚团聚团聚匹里劈头前半小时内抵达团聚团聚团聚天址，并照料身份证实、证券账户卡、授权奉供书等本件，验证进场。

特此报告布告。

凶林华润去世化股份有限公司董事会

两ＯＯ七年五月两十八日

(责任编辑：儿童与青少年健康)